Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва индивидуальных лицензий на проведение некоторых операций с иностранной валютой.
Читайте такжеНацбанк ужесточил контроль за утечкой капитала за рубеж
Согласно сообщению на сайте регулятора, с этой целью правление НБУ утвердило постановление "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
Регулятор отметил, что теперь для получения индивидуальных лицензий юридические лица и физические лица-предприниматели не должны подавать в НБУ документы, которые находятся в публичном доступе. При этом физические лица, не являющиеся предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины должны подать в НБУ копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств.
В то же время для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины Национальный банк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий. А именно - в случае, если получить лицензию пытается лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти (по информации Министерства внутренних дел Украины).
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2016 года количество структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ), которые имеют генеральные лицензии Национального банка Украины на осуществление валютно-обменных операций, выросло почти в 1,5 раза по сравнению с началом года - до 2960.
