Национальный банк совместно с Государственной службой по финансовому мониторингу намерен ввести систему ежедневного мониторинга оборота наличности с целью борьбы с отмыванием и конвертацией средств, заявил в ходе заседания правительства глава Национального банка Украины Степан Кубив.
По его словам, Нацбанк провел проверки 12 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 142 млрд грн.
«Сейчас НБУ с Госфинмониторингом проводит расширенные проверки», - сказал Кубив.
Как пример он привел один из коммерческих банков, который получил 2 млрд грн рефинансирования, перевел эти средства в другой банк и таким образом обналичил порядка 1 млрд грн.
Также Кубив рассказал, что Нацбанк и Госфинмониторинг совместно с другими органами разработали конкретную программу ежедневного мониторинга банковских операций.
«Мы усилили работу по контролю за наличностью и предприняли дополнительные меры по такому мониторингу. В ближайшее время вся страна будет знать «героев», которые создали такие (конвертационные - УНИАН) банки», - сказал Кубив.
Читайте такжеГлава Нацбанка Кубив: «Здоровые банки будут жить, больные – лечиться»
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен лишить лицензий банки - конвертационные центры.
