Национальный банк Украины оштрафовал принадлежащий Сергею Тигипко "ТАСкомбанк" на 6,08 миллиона гривень за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и недостаточное управление рисками в этой сфере.
Читайте такжеТигипко планирует объединить купленный "ВиЭс Банк" с "ТАСкомбанком"
Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг в этом банке, требованиям законодательства Украины.
Согласно сообщению, в феврале регулятор также применил меры воздействия к "Асвио банку" в виде письменного предупреждения за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу.
Справка УНИАН. "ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и по состоянию на 1 июля 2017 года по объему активов занимал 19 место среди 88 работающих банков страны.
Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.
