цей матеріал доступний українською

Кабмин придумал, как улучшить борьбу с отмыванием незаконных доходов

17:30, 31 мая 2018
Финансы
410 0
Кабмин утвердил перечень мер по противодействию отмыванию незаконных доходов / фото УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.

Читайте такжеКоррупция и теневая экономика "вымывают" деньги из Украины – отчет Совета Европы

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

В частности, меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, обеспечение более тесного международного сотрудничества, применение целевых финансовых санкций, противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, ранее в комитете MONEYVAL отмечали, что что в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма принятые в Украине меры уже имели положительный эффект, но необходимы изменения в законодательство.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter