Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 млрд грн.
Читайте такжеКабмин придумал, как улучшить борьбу с отмыванием незаконных доходов
Как сообщается на сайте службы, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, в том числе экс-президентом Виктором Януковичем и связанными с ним лицами, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 133 материала на сумму 276,5 млрд грн.
Также за этот период Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 37 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и заблокировал средства на общую сумму 10,1 млн грн.
Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн.
