Крупнейший банк Дании Danske Bank должен обнародовать большой отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды евро из России и других стран – бывших республик СССР.
Читайте такжеЕвросоюз собирается ужесточить борьбу с отмыванием денег
Отчет, который Danske Bank обнародует 19 сентября, должен осветить основные проблемы отмывания денег, а также неспособность европейских регуляторов устранить эту проблему, в частности в странах Балтии, передает «Радио Свобода».
По недавним сообщениям СМИ, до 150 миллиардов долларов могли пройти через отделения датского банка в Эстонии.
Ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщила, что правоохранительные органы США проводят расследование в отношении отмывания денег через Danske Bank.
Ранее в этом году власти США обвинили латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству банка после того, как ему отказали в финансировании.
