Национальный банк Украины установил факты легализации "грязных" денег публичными деятелями и связанными с ними лицами посредством операций с облигациями внутреннего государственного займа в иностранной валюте.
Читайте такжеИностранцы приостановили скупку украинских облигаций
Как сообщается на сайте НБУ, речь идет о покупке юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низкой ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в результате которых физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере.
Индикаторами рискованности таких операций в НБУ назвали отсутствие экономического смысла, покупку ценных бумаг на слишком короткий срок, цикличность транзакций, связанность участников и наличие у них признаков фиктивности, а также получение одной стороной регулярных убытков, а другой - регулярных доходов, размер которых существенно превышает сумму инвестиций.
Для предотвращения подобных схем НБУ рекомендовал банкам всесторонне анализировать финансовые операции купли-продажи ОВГЗ, тщательно изучать своих клиентов и брокеров, анализировать условия купли-продажи ценных бумаг, выяснять источники происхождения средств физических лиц.
В случае выявления операций по легализации "грязных" денег, Нацбанк напомнил о необходимости отказываться от проведения таких транзакций и обслуживания клиента, а также уведомлять уполномоченные государственные органы.
По информации НБУ, в описанных схемах участвуют профессиональные участники фондового рынка, в связи с чем регулятор уведомит об установленных фактах Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 миллиарда гривень, 583 миллиона долларов и 33 миллиона евро.
