Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя выполнение банками требований регулятора до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего НБУ планировал в течение июня публиковать обновленные данные на своем сайте.
По информации НБУ, банки, структуры которых не опубликованы, работают над уточнением данных по требованиям регулятора, и структуры их собственности будут опубликованы по мере исправления ошибок.
Также сообщается, что 6 банков не подали данные о собственности, 3 из которых признаны неплатежеспособными.
Помимо этого, 3 банка попросили продлить срок предоставления информации по причинам, важность которых изучается регулятором, а также не подал структуру собственности 1 банк, зарегистрированный в оккупированном Луганске.
НБУ напоминает, что непрозрачная структура собственности банка является основанием для установления существенных ограничений в его деятельности, вплоть до признания такого банка проблемным. Такие банки не смогут получить кредит рефинансирования, принять участие в тендере по поддержке ликвидности и получить генеральную валютную лицензию НБУ.
Кроме того, НБУ будет отказывать банкам с непрозрачной структурой собственности в согласовании новой редакции устава, не позволит им увеличивать уставный капитал. Деловая репутация руководителей непрозрачных банков будет считаться испорченной на 3 года, если руководитель работал в таком банке больше 6 месяцев и при условии, что такой руководитель был назначен после 1 июня 2015 года. Отсчет времени для руководителей банков начнется в тот момент, когда банк получит письмо от НБУ о том, что его структура собственности признана непрозрачной.
Также за непредставление или представление недостоверных сведений о структуре собственности банка предусмотрен штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.
Если у НБУ есть основания полагать, что заявленная структура собственности банка не соответствует действительности, он имеет право требовать у каждого из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев банка подтверждения их имущественного состояния. По информации НБУ, такие запросы от регулятора уже получил 21 банк, на очереди - еще 7 финучреждений.
Если регулятор установит неудовлетворительное финансовое или имущественное состояние по крайней мере 2 лиц из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев, совокупно владеющих не менее 5% капитала, он может признать структуру собственности банка непрозрачной.
Нацбанк подчеркивает, что принимаемые им процедуры являются своего рода фильтром реальных владельцев среди подставных лиц и номинальных держателей корпоративных прав банка, которые действуют в интересах третьих лиц.
Читайте такжеВ "черном списке" НБУ почти тысяча руководителей и акционеров обанкротившихся банков
Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего планировал в течение июня публиковать обновленные данные на своем сайте.
В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.
По оценкам регулятора, раскрытие реальных собственников банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к неплатежеспособным банкам.
С начала года НБУ за нарушения законодательства о раскрытии реальных собственников признал проблемными 2 банка.
Также регулятор отказывает в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в своем «черном списке», в котором числится 837 руководителей и 111 владельцев существенного участия, причастных к обанкротившимся банкам.
