Пятница,
20 октября 2017
Наши сообщества

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом 30 миллионов гривень в месяц

В Одессе на текущей неделе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 30 млн грн в месяц.

REUTERS
REUTERS

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, функционирование центра прекращено СБУ и прокуратурой.

Установлено, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн, убытки, причиненные госбюджету, оценивается более чем в 100 млн грн.

В сообщении отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера центра с 1,326 млн грн наличных, позднее задержали еще четырех членов группировки.

В Киеве "накрыли" крупный конвертцентр с оборотом 3 миллиарда

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3,75 млн грн наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Читайте о самых важных и интересных событиях в УНИАН Telegram и Viber
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Новости партнеров
loading...

Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение