В Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом 30 миллионов гривень в месяц

14:00, 25 мая 2016
Финансы
565 0

В Одессе на текущей неделе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 30 млн грн в месяц.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, функционирование центра прекращено СБУ и прокуратурой.

Установлено, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн, убытки, причиненные госбюджету, оценивается более чем в 100 млн грн.

В сообщении отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера центра с 1,326 млн грн наличных, позднее задержали еще четырех членов группировки.

Читайте такжеВ Киеве "накрыли" крупный конвертцентр с оборотом 3 миллиарда

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3,75 млн грн наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter