Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Одесской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области прекратили деятельность конвертационного центра.
Во время следствия установлено, что в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.
Читайте такжеВ Одессе разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов (фото)
Отмечается, что в конце прошлой недели с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая и хозяйственная документация, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранная валюта, на общую сумму более 18 млн грн.
«Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций», - отметили в пресс-службе.
Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.
Расследование продолжается.
