Суббота,
22 июля 2017
Наши сообщества

Кипр поможет Украине проверить кипрские компании

Объем операций слишком большой...

Ввиду большого объема финансовых операций в Украине через кипрские компании, активизировано сотрудничество Государственного комитета финансового мониторинга Украины с финансовой разведкой Кипра (MOKAS). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, так в соответствии с подписанным в 2004 году между указанными структурами Меморандума о сотрудничестве предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных владельцев и состоянии счетов кипрских компаний.

«Госфинмониторингом уже накоплена информация о ряде «кипрских» компаний, которые действуют в Украине. Еще по ряду компаний такая информация ожидается» - говорится в сообщении пресс-службы – «В кратчайший срок с помощью MOKAS планируется завершить анализ осуществленных финансовых операций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов к правоохранительным органам».

Также, со ссылкой на интернет издания, пресс-служба сообщается, что в аналогичном направлении двигаются и российские финансовая разведка вместе с Федеральной службой по вопросам финансовых рынков, где на бирже РТС около 90% соглашений заключается через оффшоры.

Справка УНИАН. Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2008 года составил 6 млрд. 218,6 млн. долл., в том числе в страны ЕС — 5 млрд. 950,6 млн. долл. (95,7% общего объема), в страны СНГ — 216,3 млн. долл. (3,5% к общему объему), в другие страны мира — 51,7 млн. долл. (0,8%).

Прямые инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, подавляющая их часть направлена на Кипр (93,7% общего объема).

Объем прямых инвестиций направленный в Украину из Кипра на 1 октября 2008 года составил 8 млрд. 534 млн. долл. (22,7% общего объема прямых иностранных инвестиций поступивших в Украину на отчетную дату).

Читайте о самых важных и интересных событиях в УНИАН Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Новости партнеров
loading...

Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение