Иллюстрация REUTERS

Сотрудники налоговой милиции в Донецкой области совместно со спецподразделением "Фантом" и работниками прокуратуры ликвидировали в Николаеве межрегиональный конвертационный центр с оборотом 1,5 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Читайте такжеВ Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривень

Согласно сообщению, с целью документального прикрытия незаконной деятельности участники группы зарегистрировали 21 фиктивное предприятие и использовали счета, открытые в 10 банковских учреждениях.

Видео дня

Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2016 году прекратила деятельность 74 конвертационных центров.