Воскресенье,
24 сентября 2017
Наши сообщества

НБУ наказал банки за противоправные финоперации

Нацбанк наказал банки, проводившие противоправные финансовые операции с наличными

, ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений / tomsk.ru
Ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений / tomsk.ru

Национальный банк Украины применил меры воздействия к банкам, которые использовали банковскую систему для легализации криминальных доходов и проводили противоправные финансовые операции с наличными средствами, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений.

«В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации налично-денежного обращения», - говорится в сообщении.

По результатам проверок в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений двух банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители двух банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предупреждения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

«Учитывая то, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - отмечается в сообщении.

Нацбанк проведет стресс-тесты 37 банков

Читайте о самых важных и интересных событиях в УНИАН Telegram и Viber
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Новости партнеров
loading...

Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение